Immer häufiger treten im Internet Plattformen auf, die den Eindruck erwecken, von bekannten Finanzunternehmen betrieben zu werden. Dabei nutzen unbekannte Täter nicht selten den Namen oder die Identität tatsächlich existierender Gesellschaften, um Anlegern Seriosität vorzutäuschen. Für Verbraucher ist ein solcher Firmenklon häufig erst auf den zweiten Blick erkennbar. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Warnmeldung zu crossboerse.com veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der Behörde werden über diese Internetseite Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen ohne die gesetzlich erforderliche Erlaubnis angeboten. Zusätzlich warnt die BaFin vor E-Mails, die über Adressen mit der Domain @tradias.group versandt werden. Besonders wichtig ist dabei der ausdrückliche Hinweis der Aufsichtsbehörde, dass diese Angebote nicht von der Tradias GmbH stammen. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich vielmehr um einen Fall des Identitätsmissbrauchs. Wer bereits mit Cross Börse in Kontakt stand oder Nachrichten von einer E-Mail-Adresse mit der Domain @tradias.group erhalten hat, sollte den Sachverhalt sorgfältig prüfen und die Warnung der BaFin berücksichtigen. Kanzlei Wilms – Rechtsanwalt für Anlagebetrug, Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug 📞 +49 69 380 781 603 📩 info@anwalt-wilms.de 🌐 https://betrugsopfer‒hilfe.de/kontakt/ crossboerse.com: Firmenklone gehören zu den gefährlichsten Betrugsmodellen Während viele betrügerische Internetseiten vollständig frei erfundene Unternehmensnamen verwenden, bedienen sich sogenannte Firmenklone der Identität real existierender Gesellschaften. Genau dieses Vorgehen beschreibt die BaFin im Zusammenhang mit crossboerse.com. Nach den Feststellungen der Behörde besteht keine Verbindung zwischen den dort angebotenen Dienstleistungen und der echten Tradias GmbH. Vielmehr sollen unbekannte Betreiber den Namen des Unternehmens nutzen, um bei Interessenten Vertrauen aufzubauen. Diese Methode erschwert es Anlegern erheblich, unseriöse Angebote zu erkennen. Wer lediglich nach dem Unternehmensnamen sucht, findet oftmals tatsächlich existierende Firmeninformationen und geht deshalb davon aus, dass auch die Kontaktaufnahme echt sein müsse. Deshalb sollten niemals nur Firmenname oder Logo überprüft werden. Ebenso wichtig sind die verwendete Internetadresse, E-Mail-Domain, Telefonnummern und die angegebenen Zahlungsdaten. crossboerse.com: Mit welchen Versprechen Anleger häufig angesprochen werden Plattformen aus dem Bereich Online-Trading oder Wertpapierhandel werben regelmäßig mit attraktiven Anlagemöglichkeiten und einer professionellen Betreuung. Interessenten wird häufig erklärt, sie könnten bereits mit überschaubaren Beträgen Zugang zu internationalen Finanzmärkten erhalten. Daneben werden oftmals moderne Handelsplattformen, Marktanalysen oder individuelle Investmentstrategien vorgestellt. Nicht selten wird der Eindruck vermittelt, dass auch Anleger ohne besondere Börsenkenntnisse erfolgreich investieren können. Persönliche Ansprechpartner begleiten die Kunden telefonisch und empfehlen weitere Anlageschritte. Gerade diese Kombination aus professioneller Beratung und einem bekannten Unternehmensnamen kann dazu führen, dass Verbraucher das Angebot zunächst für seriös halten. crossboerse.com: So entwickeln sich vergleichbare Investmentfälle In zahlreichen bekannten Sachverhalten beginnt der Kontakt mit einer Registrierung auf der Plattform oder einer ersten Kontaktaufnahme per E-Mail. Bereits kurze Zeit später melden sich angebliche Kundenberater und erläutern die vermeintlichen Vorteile der angebotenen Investitionen. Zunächst werden häufig kleinere Beträge empfohlen, um die Handelsplattform kennenzulernen. Nach Eingang der ersten Einzahlung werden innerhalb des Kundenbereichs regelmäßig positive Entwicklungen dargestellt. Angezeigte Gewinne oder erfolgreiche Handelspositionen sollen das Vertrauen stärken und den Anleger zu höheren Investitionen bewegen. Im weiteren Verlauf empfehlen die Ansprechpartner oftmals deutlich größere Anlagebeträge oder exklusive Investitionsprogramme. Gerade diese schrittweise Steigerung der Einzahlungen findet sich in zahlreichen bekannten Fällen des Online-Anlagebetrugs wieder.

crossboerse.com: Schwierigkeiten beginnen häufig erst beim Auszahlungswunsch Aus zahlreichen bekannten Betrugsfällen ergibt sich ein ähnlicher Ablauf. Solange Anleger Geld investieren, verläuft die Kommunikation mit den vermeintlichen Beratern häufig problemlos. Rückfragen werden beantwortet, im Kundenkonto werden steigende Gewinne angezeigt und der Eindruck einer erfolgreichen Geldanlage wird kontinuierlich aufrechterhalten. Erst wenn Anleger ihr Guthaben ganz oder teilweise auszahlen lassen möchten, treten häufig die ersten Schwierigkeiten auf. Die Auszahlung wird verschoben oder an weitere Bedingungen geknüpft. Zur Begründung wird beispielsweise auf interne Prüfungen, regulatorische Vorgaben oder technische Abläufe verwiesen. Nicht selten werden Betroffene anschließend aufgefordert, zusätzliche Zahlungen zu leisten. Genannt werden unter anderem angebliche Steuerforderungen, Bearbeitungsentgelte, Brokerprovisionen, Sicherheitsleistungen, Liquiditätsnachweise oder Kosten für eine Geldwäscheprüfung. Nach den Erfahrungen aus vergleichbaren Verfahren führt die Zahlung dieser Beträge jedoch häufig nicht zu einer Auszahlung. Stattdessen werden weitere Forderungen erhoben oder der Kontakt bricht vollständig ab. crossboerse.com: Warum internationale Zahlungswege eine besondere Rolle spielen Bei Fällen des Online-Anlagebetrugs werden eingezahlte Gelder häufig über verschiedene Bankkonten oder Wallet-Adressen weitergeleitet. Teilweise erfolgen Überweisungen zunächst innerhalb Europas und werden anschließend auf weitere Konten in anderen Staaten transferiert. Erfolgen Einzahlungen in Kryptowährungen, werden diese oftmals über zahlreiche Wallets oder Kryptobörsen verschoben. Durch diese Vorgehensweise kann die Nachverfolgung der Vermögenswerte erheblich erschwert werden. Gleichwohl hinterlassen sowohl klassische Banküberweisungen als auch Blockchain-Transaktionen regelmäßig verwertbare Spuren. Aus diesem Grund sollten Betroffene sämtliche Kontoauszüge, Zahlungsbelege, Wallet-Adressen und Transaktionsdaten sorgfältig aufbewahren. crossboerse.com: Vorsicht vor angeblichen Rückholunternehmen Geschädigte berichten immer wieder, dass sie nach verweigerten Auszahlungen erneut kontaktiert werden. Die neuen Ansprechpartner geben sich beispielsweise als internationale Ermittlungsfirmen, Blockchain-Analysten oder auf Anlagebetrug spezialisierte Dienstleister aus. Häufig wird behauptet, die verlorenen Gelder seien bereits identifiziert worden und könnten kurzfristig zurückgeführt werden. Vor der angeblichen Rückzahlung sollen jedoch zunächst weitere Gebühren entrichtet werden. Begründet wird dies unter anderem mit Versicherungskosten, Gerichtsgebühren, Verwaltungsentgelten oder Blockchain-Freigaben. Nach den Erfahrungen aus zahlreichen Verfahren handelt es sich hierbei häufig um einen sogenannten Recovery Scam, dessen Ziel es ist, bereits geschädigte Anleger ein weiteres Mal zu Zahlungen zu bewegen. crossboerse.com: Welche Schritte Betroffene jetzt erwägen sollten Wer bereits Geld im Zusammenhang mit crossboerse.com investiert oder Nachrichten von E-Mail-Adressen mit der Domain @tradias.group erhalten hat, sollte sämtliche Unterlagen vollständig sichern. Hierzu gehören insbesondere Überweisungsbelege, Kontoauszüge, Vertragsunterlagen, E-Mails, Chatverläufe, Telefonnummern sowie sämtliche Angaben zu den verwendeten Bankkonten oder Wallet-Adressen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den zeitlichen Ablauf der Kommunikation möglichst genau festzuhalten. Eine vollständige Dokumentation erleichtert die spätere Nachvollziehbarkeit der Zahlungsströme und kann für weitere rechtliche Schritte von Bedeutung sein. Weitere Einzahlungen sollten jedenfalls unterbleiben, solange Auszahlungen von zusätzlichen Gebühren oder sonstigen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. crossboerse.com: Häufig gestellte Fragen (FAQ) Warum hat die BaFin vor crossboerse.com gewarnt? Nach den Erkenntnissen der BaFin werden über die Website Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis angeboten. Außerdem stammen Angebote unter der Domain @tradias.group nach Angaben der Behörde nicht von der echten Tradias GmbH. Was versteht man unter einem Firmenklon? Von einem Firmenklon spricht man, wenn unbekannte Täter den Namen oder die Identität eines tatsächlich existierenden Unternehmens verwenden, um Vertrauen bei Anlegern zu schaffen. Welche Warnsignale sollten Anleger ernst nehmen? Zu den häufigsten Warnzeichen zählen intensive telefonische Betreuung, hohe Gewinnversprechen, zusätzliche Zahlungsforderungen vor einer Auszahlung sowie die Verwendung bekannter Unternehmensnamen, obwohl die Kontaktaufnahme tatsächlich von Dritten stammt. Was sollten Betroffene sichern? Empfehlenswert ist die vollständige Aufbewahrung aller Zahlungsnachweise, Kontoauszüge, E-Mails, Messenger-Nachrichten, Vertragsunterlagen und sonstigen Kommunikationsdaten. Kann investiertes Geld zurückverfolgt werden? Ob Zahlungsströme nachvollzogen oder Vermögenswerte gesichert werden können, hängt stets von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und sollte individuell geprüft werden. Kanzlei Wilms – Rechtsanwalt für Anlagebetrug, Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug 📞 +49 69 380 781 603 📩 info@anwalt-wilms.de 🌐 https://betrugsopfer‒hilfe.de/kontakt/